印江法院審理首例“自洗錢”犯罪案件
11月8日,印江法院公開開庭審理并當(dāng)庭宣判一起洗錢罪案件,被告人楊露被依法判處拘役三個(gè)月,并處罰金。中國(guó)人民銀行、各商業(yè)銀行等相關(guān)人員旁聽(tīng)了案件審理全過(guò)程。該案系印江法院審結(jié)的首例“自洗錢”犯罪案件。
經(jīng)審理查明,2020年被告人楊露任印江縣衛(wèi)生健康局黨組成員、副局長(zhǎng)期間,在印江縣基層衛(wèi)生院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目過(guò)程中,安排代某某(另案處理)為供應(yīng)商石某某提供幫助,石某某中標(biāo)后承諾給予楊露好處費(fèi)。2022年1月,代某某將石某某的行賄款現(xiàn)金2萬(wàn)元轉(zhuǎn)交給楊露,楊露又將該筆現(xiàn)金2萬(wàn)元交給李某某,李某某隨即將該筆現(xiàn)金2萬(wàn)元存入其名下的銀行賬戶中?!?/p>
法院認(rèn)為,被告人楊露身為國(guó)家工作人員,利用職務(wù)上的便利,非法收受他人賄賂后,為掩飾賄賂犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì),通過(guò)存入他人銀行賬戶的方式轉(zhuǎn)移資金,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款的規(guī)定,構(gòu)成洗錢罪,應(yīng)予懲處。結(jié)合被告人的犯罪事實(shí)、社會(huì)危害性以及其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié),印江法院依法判處其拘役三個(gè)月,并處罰金,同時(shí)與其所犯受賄罪所判處有期徒刑五年六個(gè)月進(jìn)行數(shù)罪并罰。
法官說(shuō)法:
洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),而提供資金賬戶的,或者將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的,或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬等其他結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的,或者跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。
另外,刑法修正案(十一)新增“自洗錢”行為構(gòu)成洗錢罪,上游犯罪分子實(shí)施犯罪后,又掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的,不再被上游犯罪吸收,而是單獨(dú)構(gòu)成洗錢罪,加大了對(duì)從洗錢犯罪中獲益最大的上游犯罪本犯的處罰力度。
法官提醒:
洗錢罪作為行為犯,只要行為人完成了洗錢的犯罪行為,就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其構(gòu)成洗錢罪的既遂,而行為人以不知贓款的來(lái)源和性質(zhì)作為抗辯事由,不足以認(rèn)定其主觀上不存在犯罪故意,對(duì)洗錢罪既遂的認(rèn)定也無(wú)實(shí)質(zhì)影響。洗錢犯罪其實(shí)離我們每個(gè)人并不遙遠(yuǎn),在日常生活中,身邊人要求幫忙進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬的情況比較常見(jiàn),當(dāng)他人提出借用個(gè)人銀行賬戶“走一下賬”時(shí),一定要提高警惕,問(wèn)清楚錢款的真實(shí)來(lái)源及去向。面對(duì)他人以“好處費(fèi)”利誘,要及時(shí)拒絕,切勿為蠅頭小利而觸犯法律。請(qǐng)大家引以為戒,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),不要被利益蒙蔽雙眼而掉進(jìn)洗錢陷阱。(王錢 嚴(yán)浪)
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